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北京将严控投融资类公司准入 建行业黑名单制度

2016-02-23 12:14 作者:www.guigu.org 来源:硅谷网 HV: 编辑:何睿 【搜索试试

硅谷网讯 之前,有消息传出“北京、上海、深圳工商局开始暂停互联网金融企业的注册”。近期,北京的一项政策显示,虽然没有说明要暂停互联网金融企业注册,但是明确指出将“严格投融资类市场主体准入管理”。

2016年1月21日,北京市人民政府办公厅印发《北京市进一步做好防范和处置非法集资工作的管理办法》(以下简称“《管理办法》”),该《管理办法》共十条,明确指出了严格投融资类市场主体准入管理;建立行业(领域)黑名单制度和联合惩戒工作机制以及金融机构从业人员黑名单制度;没有专门执法力量或执法力量不足的,可依法提请市工商部门牵头共同予以查处;各行政执法部门在执法过程中,发现非法集资线索,应及时移交金融管理部门,并通报市打非办。

该《管理办法》第一条就指出,严格投融资类市场主体准入管理。国家及本市对投融资类市场主体准入管理有明确规定的,严格依法办理。建立投融资类市场主体准入会商机制,加强对名称或经营范围中含有但不限于“投资、资产、资本、控股、股权投资(基金)、财富(财务)管理、投资(财务、财税、融资、金融、金融服务、理财、贷款)咨询、融资租赁、非融资性担保、互联网金融”等字样或类似字样的市场主体的综合监管,做好金融风险的源头防范工作。

加强信用监管和行业自律管理。“金融管理部门、市工商部门要运用大数据技术加强信息分析,建立行业(领域)黑名单制度和联合惩戒工作机制”,“行业协会要加强行业自律管理,对投资理财、非融资性担保、P2P网络借贷等重点领域加强风险监控”。

《管理办法》还从普及宣传等方面做了政策指导,并指出,“强化大数据监测预警,加强行业数据整合与信息共享。市打非办要通过政府购买公共服务等方式,建设完善大数据监测预警平台,充分利用互联网、大数据等现代信息技术,及时发现非法集资线索”。

在处置非法集资的具体管理措施方面,《管理办法》中指出,强化落实行业监督管理责任,建立金融机构从业人员私售理财产品黑名单制度并加强信息共享,对进入黑名单的金融机构从业人员,依法依规实施取消高管人员任职资格和金融从业资格等行业禁入惩戒措施。

《管理办法》还强调,加强事中事后监管。各区政府、市有关部门要综合运用信用分类监管、定向抽查检查、信息公示、风险警示约谈、建立黑名单等方式,从源头上排查非法集资线索,特别要对有非法集资记录的市场主体进行重点监测,发现异常经营行为及时采取有效措施。行业主管、监管部门在发现违法违规行为后,有专门执法力量的,由其牵头负责查处;没有专门执法力量或执法力量不足的,可依法提请市工商部门牵头共同予以查处。各行政执法部门在执法过程中,发现非法集资线索,应及时移交金融管理部门,并通报市打非办。

2015年10月19日,国务院发布了《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》(以下简称“《意见》”),其中提到各地区、各有关部门要高度重视,从保持经济平稳发展和维护社会和谐稳定的大局出发,加大防范和处置力度,建立和完善长效机制,坚决守住不发生系统性区域性金融风险底线。《北京市进一步做好防范和处置非法集资工作的管理办法》的通知提到,该《管理办法》正是为落实国务院《意见》而颁布的。

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